Clifford Chance

We are seeing increased global efforts to enhance anti-money laundering (AML) measures to combat financial crime.

Our panel provided an overview of global AML developments and what they mean for business and compliance processes, including the EU’s AML package, the US’s FinCEN regulations, Singapore’s new Anti-Money Laundering and Other Matters Bill and advancements in the UK and Germany, together with practical suggestions for steps that can be taken to adapt to the evolving AML environment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .