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La modificación del Código Penal en materia de blanqueo de capitales obliga a revisar los programas de compliance
11 May 2021
España finalmente transpone a su ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/843 ("AMLD5" por sus siglas en inglés, o "Quinta Directiva") y la Directiva (UE) 2018/1673 ( "AMLD6" por sus siglas en inglés, o "Sexta Directiva").
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