Clifford Chance

Companies in Russia are to collect information on their ultimate beneficial owners starting end of December 2016 (Russian)

10 November 2016

В российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма ("Законодательство о противодействии легализации") Федеральным законом от 26 июня 2016 #215-ФЗ были внесены дополнения, которые вступят в силу с 21 декабря 2016 года. С этого дня юридические лица обязаны устанавливать своих бенефициарных владельцев, а также располагать информацией о них. Положений, ограничивающих действие закона в отношении ранее созданных юридических лиц, или переходного периода в связи со вступлением закона в силу не предусмотрено.

Download PDF