Gerson Raiser advises national and international companies in the field of white collar crime and compliance.
In particular, he specialises in conducting internal investigations, defending companies in criminal and administrative offences proceedings and advising companies on compliance measures to prevent the risk of sanctions. One focus of his work is advising on issues relating to anti-money laundering and financial and trade sanctions. In addition, he focuses on defending companies in data protection law-related administrative offences proceedings.
Gerson regularly gives lectures on topics of white collar crime and compliance. He is a lecturer at Frankfurt School of Finance & Management.
Gerson Raiser berät nationale und internationale Unternehmen im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts und der Compliance.
Seine Tätigkeit umfasst insbesondere die Durchführung interner Untersuchungen, die Beratung und Verteidigung von Unternehmen im Zusammenhang mit Straf- und Bußgeldverfahren und die präventive Beratung von Unternehmen bei Compliance-Maßnahmen zur Vermeidung von Sanktionsrisiken. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Beratung zu geldwäscherechtlichen Fragen und zu Fragen in Bezug auf Finanz- und Wirtschaftssanktionen. Zudem widmet er sich insbesondere der Verteidigung von Unternehmen in datenschutzrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Gerson hält regelmäßig Vorträge zu Themen des Wirtschaftsstrafrechts und der Compliance. Er ist Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management.
His experience includes advising:
- several international banks in investigation proceedings by German prosecution authorities regarding allegations of tax evasion in connection with cum/ex transactions
- several international and German companies of all sectors on questions of compliance risks regarding EU sanctions against, among others, Russia, Crimea, Belarus, Syria and Iran, and representing such companies vis-à-vis German and European sanctions authorities, including in connection with licence applications
- an international banking group in criminal investigation proceedings of a German public prosecutor's office for the allegation of violations of EU sanctions against Russian state-owned entities
- an international company in criminal investigation proceedings of a German public prosecutor's office and German customs authorities for the allegation of violations of import restrictions under EU sanctions against Russia in connection with the transport of goods through Germany
- an international company in criminal investigation proceedings of a German public prosecutor's office for the allegation of violations of the German War Weapons Control Act in connection with the transport of goods through Germany
- a US banking group on questions of conflicts of law with respect to US sanctions, the EU Blocking Regulation and the German anti-boycott statute
- several companies of different sectors, including the financial and real estate sector, on questions in connection with the implementation of the new EU AML Package
- several companies of different sectors, including companies from the financial and real estate sector, traders in goods and PE companies, on questions of anti-money laundering compliance, among other on questions concerning risk management, customer due diligence, document retention and obligations concerning suspicious activity reports as well as concerning beneficial owner reporting requirements and defending companies in administrative offence proceedings for alleged violations of reporting requirements
- several companies of different sectors on questions of anti-bribery and corruption compliance, such as on questions concerning related policies and concerning gifts & hospitality to public officials and other business partners
- a German industrial group on an internal investigation in connection with suspicions of fraud and embezzlement
- a German industrial services group on an internal investigation in connection with suspicions of bribery and corruption in several jurisdictions globally
- several German financial institutions in administrative offences proceedings of different German data protection authorities for allegations of violations of the GDPR
- on the evaluation of compliance management systems, in particular with respect to sanctions, anti-money laundering and anti-bribery and corruption compliance, of numerous companies of all sectors in connection with, among others, M&A transactions
Zuletzt hat er beraten:
- mehrere internationale Banken in Ermittlungsverfahren deutscher Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum/Ex-Transaktionen
- zahlreiche internationale und deutsche Unternehmen sämtlicher Branchen zu Compliance-Risiken im Zusammenhang mit EU-Sanktionen gegen u.a. Russland, die Krim, Belarus, Syrien und Iran, sowie Vertretung dieser Unternehmen gegenüber deutschen und europäischen Sanktionsbehörden, einschließlich im Zusammenhang mit Genehmigungsanträgen
- eine internationale Bankengruppe in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren einer deutschen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts von Verstößen gegen EU-Sanktionen gegen russische staatlich kontrollierte Unternehmen
- ein internationales Unternehmen in straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Verfahren einer deutschen Staatsanwaltschaft und deutscher Zollbehörden wegen des Verdachts von Verstößen gegen Einfuhrbeschränkungen gemäß den EU-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Transport von Waren durch Deutschland
- ein internationales Unternehmen in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren einer deutschen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz im Zusammenhang mit dem Transport von Waren durch Deutschland
- eine US-Bankengruppe zu Fragen von Rechtskonflikten im Hinblick auf US-Sanktionen, die EU Blocking Regulation und das deutsche Boykottverbot
- mehrere Unternehmen unterschiedlicher Branchen, einschließlich der Finanz- und Immobilienbranche, zu Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen EU-AML-Pakets
- zahlreiche Unternehmen unterschiedlicher Branchen, einschließlich Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor, Güternhändlern und Private-Equity-Gesellschaften, zu Fragen der Geldwäsche-Compliance, u.a. zu Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten, Aufbewahrungspflichten und Geldwäscheverdachtsmeldepflichten sowie zu Meldepflichten im Hinblick auf wirtschaftlich Berechtigte, einschließlich der Verteidigung von Unternehmen in Bußgeldverfahren wegen angeblicher Verstöße gegen Meldepflichten
- mehrere Unternehmen unterschiedlicher Branchen zu Fragen der Anti-Korruptions-Compliance, einschließlich zu Richtlinien sowie zum Umgang mit Amtsträgern und anderen Geschäftspartnern
- einen deutschen Industriekonzern bei einer internen Untersuchung im Zusammenhang mit Verdachtsfällen von Betrug und Untreue
- einen deutschen Industrie- und Dienstleistungskonzern bei einer internen Untersuchung im Zusammenhang mit Verdachtsfällen von Korruption in mehreren Jurisdiktionen weltweit
- mehrere deutsche Finanzinstitute in Bußgeldverfahren verschiedener deutscher Landesdatenschutzbehörden wegen des Vorwurfs von Verstößen gegen die DSGVO
- zur Bewertung von Compliance-Management-Systemen zahlreicher Unternehmen sämtlicher Branchen im Zusammenhang u.a. mit M&A-Transaktionen, insbesondere im Hinblick auf Sanktions-, Geldwäsche- und Anti-Korruptions-Compliance.
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Kontaktdaten
- Clifford Chance, Frankfurt
- +496971991450
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- Speaks German, English and Spanish
- Spricht Deutsch, Englisch und Spanisch
- Practice area Regulatory enforcement & white collar, Litigation, dispute resolution & risk management
Career & qualifications
- Universiy of Passau (First State Examination) 2011
- Nuremberg Higher Regional Court (Second State Examination) 2013
- Admitted as a Rechtsanwalt in Germany 2014
- Joined Clifford Chance 2014
- Counsel since 2020
- Certified Advisor for White Collar Crime (DAA) 2025
- Partner (Germany) since 2026
Qualifikation
- Universität Passau (Erstes Staatsexamen) 2011
- Oberlandesgericht Nürnberg (Zweites Staatsexamen) 2013
- Zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland 2014
- Bei Clifford Chance seit 2014
- Counsel seit 2020
- Zertifizierter Berater für Wirtschaftsstrafrecht (DAA) 2025
- Partner (Deutschland) seit 2026
Professional bodies
- German Lawyers' Association for White Collar Crime (Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V.)
- German Institut for Compliance (Deutsches Institut für Compliance e.V. – DICO)
Mitgliedschaften
- Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV)
- Deutsches Institut für Compliance e.V. (DICO)