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Nuovi orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio
5 March 2021
Lunedì 1° marzo l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato i nuovi orientamenti sui fattori di rischio relativi a riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela (gli "Orientamenti"), ai sensi degli articoli 17 e 18(4) della IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849). Gli Orientamenti sostituiranno, in virtù del mutato quadro legislativo, gli orientamenti congiunti originariamente adottati dalle tre Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA1 ed ESMA2) nel giugno 2017, e diverranno applicabili dopo la pubblicazione delle versioni ufficiali in tutte le lingue UE.
